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2022年国际禁毒日融媒体专题
2022 11/ 24 11:23:15
来源:最高群众查察院

最高检公布查察机关落实“七号查察建议”典范案例

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  11月23日,最高群众查察院公布5件查察机关落实“七号查察建议”典范案例。

  据悉,针对操纵寄递渠道实施贩运福寿膏等违法犯法闪现年夜幅上升态势,最高检于2021年10月20日向国度邮政局发出“七号查察建议”,同时抄送交通运输部、商务部等12个有关部分,鞭策强化部分协同,加强宁静羁系,堵塞治理漏洞,促进寄递行业健康持续生长。一年来,各地查察机关阐扬查察一体化上风,协同邮政办理等部分共同落实“七号查察建议”,获得较着成效,出现出一批好做法、好案例。

  5件典范案例别离是:浙江张某锋发卖福寿膏案;天津孟某、苏某飞发卖福寿膏、洗钱案;陕西万某私运福寿膏、容留他人吸毒案;江苏王某涛、董某婷侵犯百姓小我信息案;四川代某林风险贵重、濒危野活泼物案。据悉,该批典范案例是从各地查察机关报送的70余件案件中经心选编而出,闪现出三个特性:一是综合应用查察天性机能,加年夜法律监督力度。查察机关将刑事查察与公益诉讼查察等各项天性机能无缝衔接,全方位、宽范畴进行法律监督,推动溯源治理。二是查察机关将办案与长效治理相连络,不竭加强与邮政办理、交通运输办理、市场羁系、公安等有关部分的沟通调和,建立了常态化联动机制。如在天津孟某、苏某飞发卖福寿膏、洗钱案中,原告人操纵他人微信、付出宝账户收取毒资后又转移归小我利用,涉嫌自洗钱犯法,查察机关遂引导公安机关窥伺取证后弥补告状,加年夜了对涉毒洗钱犯法的惩办力度。三是持续展开颁布发表道育,经由过程法治讲座、庭审观赏等情势推动查察建议鼓吹事情,进步寄递企业和从业职员的宁静意识、责肆意识。在浙江张某锋发卖福寿膏案中,快递从业职员按照鼓吹培训内容,发明收件人异常表示后及时报案,帮手司法机关将福寿膏犯法分子逍遥法外。

  最高检第二查察厅卖力人表示,下一步,查察机关将深切贯彻落实党的二十年夜精神,遵循最高检党组“依法能动履职、加强诉源治理”“没完没了抓查察建议贯彻落实”的事情摆设,协同呼应各级邮政办理等部分持续抓好“七号查察建议”落实事情,鞭策构成寄递宁静综合治理年夜格式。

案例一

浙江张某锋发卖福寿膏案

  【关头词】

  发卖福寿膏罪 快递从业职员告发 快递集合措置 长效治理

  【根基案情】

  原告人张某锋,男,1986年11月出世,无业。

  2021年10月,浙江省湖州市南浔区双林镇某快递站点员工在事情中发明一名收件人常常不及时取件,且该人常表示出蕉萃状况,其收取的快递年夜多来自某特定地区,环境异常。该快递站点员工经由过程快递公司将线索反应至辖区派出所。经公安机关开端核实确认此人名为张某锋,有吸毒、贩毒前科劣迹,且尚在监外履行期间。后公安职员于2021年11月17日张某锋再次取件时将其抓获,在其快递包裹外调获甲基苯丙胺(冰毒)70余克。归案后,张某锋交代了其发卖福寿膏的犯法究竟。

  查察官提讯犯法怀疑人张某锋

  【诉讼及履职过程】

  2021年12月8日,湖州市南浔区群众查察院以张某锋涉嫌发卖福寿膏罪依法提起公诉。2022年1月6日,湖州市南浔区群众法院以发卖福寿膏罪判处张某锋有期徒刑二十年(与前罪数罪并罚),并处充公财产八万元。该讯断已见效。

  查察机关派员出庭支撑公诉

  (一)定制普法,促升快递从业职员发明福寿膏意识和才气。最高检“七号查察建议”发出后,南浔区群众查察院对寄递行业展开“定制普法”,调集各年夜快递企业卖力人及从业职员,展开法治专题讲座,指出新情势下存在的犯禁品寄递风险微风险,特别是对比来几年来呈现的操纵“收集+寄递”情势实施福寿膏犯法环境进行重点宣讲,消弭从业职员告发违法犯法的顾虑,实在加强快递从业职员参与社会治理的责肆意识及发明犯禁品的才气。本案中快递从业职员按照培训内容,灵敏发明站点内一可疑快递,并将线索经由过程公司告发给公安机关。公安机关按照该线索,敏捷查获经由过程寄递体例发卖福寿膏的犯法怀疑人张某锋,有效打击了寄递福寿膏犯法行动。

  (二)完美机制,深化行业长效治理。南浔区群众查察院以本案为切入点,鞭策邮政办理部分摸索快递集合化措置新形式。以辖区内双林镇为试点,建立快递集合措置中间,将散落各地的快递网点集合入园同一办理,全面奉行物证核验,根绝持假证或利用他人身份证寄递物品,并在园区内添置人脸抓拍、车辆辨认等科技元素,实现智能化风险预警。园区内设有特地查察联系点,根据园区特性明白相关联络员事情职责,指派专人担负联系员参与园区综合治理,鞭策查察事情融入基层综合治理年夜平台。南浔区群众查察院还结合区邮政办理局、属地当局制定出台《关于共同加强寄递行业宁静标准生长的事情定见》,建立起行业内的常态化信息共享联系机制、线索通报移送机制、应急联动措置机制等轨制,进一步明白各方职责范围,落实羁系主体任务,实现多部分合作共同轨制化和常态化,进一步安定监督实效。

  【典范意义】

查察机关经由过程深切鼓吹落实“七号查察建议”,晋升快递从业职员发明寄递犯禁品犯法线索的意识和才气,使快递从业职员敏捷成为防备犯禁品寄递的有生气力,进而构成快递从业职员和社会公家主动参与防备寄递犯禁品犯法,融入社会治理的新场合排场。经由过程“定制普法”,鞭策建立集合化措置形式,完美行业办理机制。结合邮政办理部分加强寄递行业宁静羁系,将办案与长效治理相连络,有力惩办寄递犯禁品犯法,进步防备寄递犯禁品的事情程度,推动“七号查察建议”深切基层,落到实处。

案例二

天津孟某、苏某飞

发卖福寿膏、洗钱案

  【关头词】

  发卖福寿膏罪 洗钱罪 引导弥补窥伺 一案双查

  【根基案情】

  原告人孟某,男,1992年出世,无业。原告人苏某飞,男,1992年出世,无业。

  2021年7月6日至7月23日,原告人孟某、苏某飞在明知高某某(另案措置)发卖的电子烟内含有福寿膏分解年夜麻素的环境下,以取利为目标,为高某某代办代理发卖电子烟。苏某飞卖力联系高某某发货,孟某卖力发卖,二原告人以273元至328元不等的代价前后8次经由过程快递向他人发卖电子烟52支,不法获利14341元。二原告报酬粉饰、坦白福寿膏犯法所得的性子和来源,操纵孟某父亲的微信、付出宝账户收取毒资合计13725元,转移后归小我利用。

  现场查获的部分涉毒电子烟配件

  【诉讼及履职过程】

  2022年1月11日,公安机关以孟某、苏某飞涉嫌发卖福寿膏罪移送检查告状。天津市东丽区群众查察院检查发明孟某、苏某飞还涉嫌自洗钱犯法,遂主动引导公安机关弥补窥伺取证。同年2月11日,东丽区群众查察院以孟某、苏某飞涉嫌发卖福寿膏罪依法提起公诉,3月15日对二原告人涉嫌洗钱罪弥补告状。4月1日,东丽区群众法院作出一审讯断,认定原告人孟某、苏某飞犯发卖福寿膏罪、洗钱罪,数罪并罚后均决定履行有期徒刑三年十个月,并惩罚金二万二千元。该讯断已见效。

  查察机关与公安机关就该系列案件办理展开座谈交换

  (一)依法打击寄递福寿膏犯法,构成有力震慑。孟某、苏某飞与高某某等36人发卖福寿膏案系重年夜寄递福寿膏犯法关联案件,犯法怀疑人遍及天下17个省(自治区、直辖市)。东丽区群众查察院将该系列案作为贯彻落实“七号查察建议”的重年夜典范案件办理,深挖彻查,对寄递福寿膏犯法构成有力震慑。停止目前,查察机关已提起公诉27人。

  (二)落实“一案双查”请求,主动引导窥伺取证。公安机关以孟某、苏某飞涉嫌发卖福寿膏罪移送告状后,东丽区群众查察院遵循“一案双查”事情请求,对福寿膏生意资金流转环境进行检查,发明二原告人操纵孟某父亲的微信、付出宝账号收取毒资,后又转移归小我利用,涉嫌自洗钱犯法,遂引导公安机关调取原告人客观专心、行动手段、相关账户资金来源和去向等首要证据。因为需求弥补窥伺的证据较多,难以在检查告状刻日内完玉成部事情,但二原告人涉嫌福寿膏犯法的证据已确切、充分,东丽区群众查察院决定对二人以发卖福寿膏罪先行告状。弥补窥伺完成后,东丽区群众查察院依法对二人涉嫌洗钱罪进行了弥补告状。

  (三)安身办案参与社会治理,展开普法颁布发表道育。针对本案中快递企业透暴露的问题,东丽区群众查察院依法制发查察建议,促进晋升寄递企业宁静办理程度。向社区住民发放禁毒鼓吹手册,提高福寿膏种类、福寿膏风险相关知识。同时,结合公安、邮政办理部分对快递网点展开“七号查察建议”鼓吹事情,催促企业和从业职员进步宁静意识、责肆意识和法律意识,严格落实“实名收寄、收寄验视、过机安检”轨制,织密寄递宁静防护网。

  【典范意义】

  查察机关检查福寿膏案件时,该当侧重从福寿膏畅通链条和毒赃流转链条进行检查。对涉案财物的来源和去向进行全面查证,详细检查银行账户和第三方付出生意明细等客观性证据,查明毒赃流转环境,依法追捕追诉涉毒洗钱犯法。对遗漏犯法究竟或遗漏犯法怀疑人的,该当及时引导公安机关弥补窥伺或自行弥补窥伺,完美证据体系,及时进行弥补告状。针对犯法分子操纵快递贩运福寿膏等问题,经由过程制发查察建议,遍及展开防备寄递福寿膏颁布发表道育事情等体例堵塞漏洞,鞭策寄递行业依法规范经营。

案例三

陕西万某私运福寿膏、

容留他人吸毒案

  【关头词】

  私运福寿膏罪 警检邮合作机制 自行弥补窥伺

  【根基案情】

  原告人万某,男,1985年出世,某单位职工。

  2021年5月下旬,原告人万某经由过程某通信软件向境外一男人(身份不详)采办3克摆布甲基苯丙胺(冰毒),该男人将福寿膏躲藏于茶叶盒内经由过程快递从境外邮寄至陕西省汉中市南郑区万某的住处。2022年2月15日,原告人万某再次联系该男人采办5克甲基苯丙胺,该男人将福寿膏躲藏于面膜盒内经由过程快递邮寄至万某的住处。同年4月25日,万某在收取上述包裹时被公安职员抓获,公安职员当场从该包裹外调获甲基苯丙胺4.445克。另查明,原告人万某在其住处前后六次容留他人吸食甲基苯丙胺。

  【诉讼及履职过程】

  查察机关出庭支撑公诉

  2022年7月22日,陕西省汉中市南郑区群众查察院以原告人万某涉嫌私运福寿膏罪、容留他人吸毒罪依法提起公诉。同年9月19日,南郑区群众法院以万某犯私运福寿膏罪判处有期徒刑三年,并惩罚金一万元;以容留他人吸毒罪判处有期徒刑十个月,并惩罚金五千元,决定履行有期徒刑三年三个月,并惩罚金一万五千元。该讯断已见效。

  (一)依托合作机制,提前参与寄递福寿膏犯法案件。最高检“七号查察建议”制发后,南郑区群众查察院主动与交通运输局、公安机关对接,建立了警检邮合作机制,合力打击寄递犯禁品犯法。本案中,公安机关在把握犯法分子从境外邮寄福寿膏入境的线索后,主动聘请市县两级查察院同步参与,查察机关就抓捕布控、窥伺标的目标、取证要点等问题提出了定见。

  (二)引导窥伺与自行弥补窥伺相连络,查明案件究竟。南郑区群众查察院在检查拘系时发明,除当场查获的万某私运福寿膏究竟外,万某交代的2021年5月向境外男人采办福寿膏的犯法究竟,无呼应证据证明,遂向公安机关发出《拘系案件继续窥伺取证定见书》,提出十余条继续取证的定见。经由过程进一步窥伺,公安机关查实了万某的该起犯法究竟。检查告状时,南郑区群众查察院发明对万某供述其系某单位职工的首要量刑情节未取证核实,为减少办案环节、进步诉讼效力,遂自行弥补窥伺,及时调取了万某任职的相关书证,依法认定万某系国度事情职员,其行动适合私运福寿膏罪“情节严峻”的景象。

  (三)推动福寿膏问题综合治理。为纵深推动“七号查察建议”贯彻落实,该案讯断后,南郑区群众查察院及时与快递企业、公安、交通运输等单位进行座谈,通报案件办理环境和寄递行业存在的风险隐患,催促相关单位强化责肆意识,共同鞭策寄递行业标准健康生长。同时针对某单位对万某疏于办理的问题及时制发查察建议,并抄送主管部分,催促强化平常办理,筑牢禁毒防地。

  查察机关与相关部分座谈推动“七号查察建议”落实

  【典范意义】

  查察机关以落实“七号查察建议”为契机,与公安、邮政办理、交通运输等部分建立了常态化合作机制,依法峻厉打击寄递犯禁品犯法案件。在诉讼过程中,查察机关阐扬主导感化,实施好引导窥伺与自行弥补窥伺职责,查实影响科罪量刑的关头究竟和情节,完美证据链条,确保案件质量。针对办案中发明的寄递行业存在的风险隐患,查察机关对峙定罪与治理偏重,及时提出加强寄递行业羁系的定见,并向涉案职员单位、主管部分制发抄送查察建议,催促强化平常羁系。

案例四

江苏王某涛、董某婷

侵犯百姓小我信息案

  【关头词】

  侵犯百姓小我信息罪 提前参与 三责同追

  【根基案情】

  原告人王某涛,男,1996年出世,某快递公司职工。原告人董某婷,女,1998年出世,无业。

  2021年5月至7月,原告人王某涛在某快递公司事情期间,操纵担负快递客服的事情便利,伶仃或伙同其老婆原告人董某婷,经由过程公司体系查询汇集年夜量寄递用户的百姓小我信息向他人出售,不法获利24万余元。

  【诉讼及履职过程】

  2022年5月30日,公安机关以王某涛、董某婷涉嫌侵犯百姓小我信息罪移送检查告状。6月30日,江苏省如皋市群众查察院以原告人王某涛、董某婷涉嫌侵犯百姓小我信息罪提起公诉,并提起刑事附带民事公益诉讼。庭审前,二人志愿交纳了公益诉讼补偿金,如皋市群众查察院撤回附带民事公益诉讼的告状。8月30日,如皋市群众法院以侵犯百姓小我信息罪判处原告人王某涛有期徒刑三年三个月,并惩罚金二十万元;以侵犯百姓小我信息罪判处原告人董某婷有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并惩罚金五万元。该讯断已见效。

  庭审结束后展开座谈

  (一)参与窥伺引导取证,夯实证据根本。案发后,如皋市群众查察院接到公安机关商请提前参与的告诉后,当即派员提前参与,引导取证。经检查,被不法出售的百姓信息含有姓名、地点、德律风号码,买家采办信息系用于倾销产品,故信息范例属于浅显百姓小我信息。因原告人王某涛微信发送给买家的百姓小我信息未能全数提取,查察机关引导公安机关建立以违法所得认定犯法的思路,及时调取转账记录,牢固犯法证据。

  (二)刑事、民事和行政任务三责同追。在刑事任务方面,查察机关在提起公诉前经由过程对认罪认罚从宽轨制释法说理,催促王某涛、董某婷主动加入16万余元违法所得,后依法提出了恰当的量刑建议。在民事任务方面,因二原告人侵犯了浩繁主体的人身权力,侵害了社会大众好处,查察机关依法提起附带民事公益诉讼,请求二人承担24万余元的公益诉讼补偿金,后二人庭前志愿交纳。外行政任务方面,本地邮政办理部分对快递公司负有羁系任务,查察机关针对其履职不到位问题发出行政公益诉讼诉前查察建议,邮政办理局高度正视,构造展开专项整治,后整改到位。

  (三)展开庭审观赏活动,催促强化寄递信息宁静办理。如皋市群众查察院结合邮政办理局,主动聘请人年夜代表、政协委员及辖区内寄递企业代表旁听庭审,庭审后座谈交换案件透暴露的问题和完美建议。查察机关还针对涉案快递公司在经营办理、信息宁静、员工教诲等方面存在的一些亏弱环节,提出合规经营查察建议,催促强化寄递信息宁静办理。

  查察机关向涉案企业送达查察建议书

  【典范意义】

  查察机关办理触及侵犯百姓小我信息等寄递宁静犯法案件过程中,该当及时发明民事、行政公益诉讼线索,从刑事、民事和行政任务方面依法全面实施法律监督职责,实在保护国度和社会大众好处。加强与邮政办理等部分的调和共同,重视发掘深层次问题,延长查察天性机能,展开诉源治理,充分操纵查察建议等手段,催促企业合规经营,健全完美寄递宁静办理轨制机制,织密寄递宁静防护网。

案例五

四川代某林风险贵重、濒危野活泼物案

司法机关放飞画眉鸟

  【关头词】

  风险贵重、濒危野活泼物罪 备案监督 刑事附带民事公益诉讼

  【根基案情】

  原告人代某林,男,1968年出世,无业。

  原告人代某林持久在四川省广元市收买、发卖野生画眉鸟,建立并操纵微信群与他人商谈野生画眉鸟生意事件,再经由过程物流公司将野生画眉鸟邮寄给云南、贵州等地买家。2021年2月至12月,代某林共收买、出售野生画眉鸟79只。经鉴定,79只国度二级庇护野生画眉鸟价值39.5万元。

  犯法怀疑人指认被查获的部分画眉鸟

  【诉讼及履职过程】

  2022年7月5日,四川省广元市朝天区群众查察院以原告人代某林犯风险贵重、濒危野活泼物罪,依法提起公诉和刑事附带民事公益诉讼。同年8月31日,朝天区群众法院以原告人代某林犯风险贵重、濒危野活泼物罪,判处其有期徒刑五年六个月,并惩罚金二万元;补偿生态资本修复用度近八万元,并公开赔罪报歉。

  (一)依法监督备案,全链条打击风险野活泼物犯法。2022年1月,公安机关以代某林涉嫌风险贵重、濒危野活泼物罪提请批准拘系。朝天区群众查察院检查发明代某林出售野生画眉鸟的体例是组建微信群联系生意并操纵物流寄递渠道完成生意,物流寄递从业职员涉嫌犯法未被究查,遂书面请求公安机关申明不备案来由。后公安机关查明物流公司从业职员为晋升事迹,在明知代某林向天下各地年夜量寄递野生画眉鸟的环境下仍然揽件并寄出,已涉嫌犯法,公安机关依法进行了备案窥伺。朝天区群众查察院与公安机关紧密密切共同,对猎捕、购销、寄递等环节的犯法行动进行全链条打击,共批准拘系、提起公诉关联案件7件7人。

  (二)依法实施公益诉讼查察天性机能,全面落实生态环境侵害补偿轨制。办理本案过程中,朝天区群众查察院公益诉讼查察部分同步跟进,共提起刑事附带民事公益诉讼案件5件,依法提出世态环境侵害补偿定见,并按照不合环境摸索“以劳代偿”等生态替代性修复新形式,实在保护社会大众好处。

  (三)能动履职,主动参与寄递行业综合治理。查察机关办案中发明,涉案物流公司未落实实名收寄、收寄验视、禁寄犯禁物品等标准请求。针对透暴露来的行业隐患和监督办理漏洞,朝天区群众查察院向寄递行业主管部分制发查察建议书,同时深切首要寄递企业鼓吹相关法律法规,催促企业严格履行宁静办理轨制,助推寄递行业健康标准生长。

  【典范意义】

  查察机关该当依法惩办触及风险贵重、濒危野活泼物等各种寄递犯禁品犯法,对寄递从业职员明知寄递物品系犯禁品,仍主动帮手将犯禁品进行违法寄递的,该当经由过程备案监督等体例,依法究查寄递从业职员刑事任务,加强寄递从业职员的责肆意识和法治意识。对寄递犯禁品犯法侵害社会大众好处的问题,查察机关在究查相关任务职员刑事任务的同时,该当依法提起公益诉讼。针对办案中发明的寄递行业宁静隐患,查察机关经由过程制发查察建议等情势,鞭策加强寄递宁静办理。

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